|
Новый ФЗ. Теперь мы у ФНС (у Налоговой службы) под колпаком?
|
|
| PrivateInvestor2000 | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 21:35 | Сообщение # 1 |
 Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Текст нового Федерального Закона здесь:
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d474103240eba2eda6.pdf
Изучаем, разбираемся, что нам теперь светит.
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| Nvr | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 22:40 | Сообщение # 2 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Перенесу сюда.
slamYar, понятно, что они не будут смотреть каждого, скорее всего будут искать те фирмы, которые помогают обналичить.
|
| |
| |
| Sibarit | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 22:42 | Сообщение # 3 |
 Генерал-лейтенант
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 778
Репутация: 21
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Nvr, соглашусь, важен не отдельный получатель, а СХЕМА и механизм. В конце концов, преступность средств доказать трудно, а вот преступность ЛЕГАЛИЗАЦИИ, к примеру - полегче. Но и тут не все просто. Можно организовать аналогично стародавнему покеру в США. Вы платите обменнику за онлайн-фильм, получаете ссылку. Посмотрели, вернули ссылку, Вам вернули часть денег в выбранном Вами виде. К ПРИМЕРУ. В общем, крупные менялы и обменники - выживут. Найдут лазейки. Плюс останется биржа менял, куда там без неё.
Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься
(цитата, приписываемая Джорджу Соросу).
|
| |
| |
| iredfox9 | Дата: Вторник, 02.07.2013, 19:52 | Сообщение # 4 |
 Полковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 173
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| печальный конечно закон( но думаю да, найдется выход. (ММСИС на днях предложила клиентам (не всем, мне письмо не пришло, а моему другу - да, у него счет уже давно у них) свою банковскую карту, ну понятно, что не их собственную, они ж не банк, видимо с каким то банком договорились о сотрудничестве..в общем офшорную карту предложили прислать по почте)
|
| |
| |
| mserge | Дата: Среда, 03.07.2013, 12:14 | Сообщение # 5 |
|
Полковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 207
Репутация: 8
Замечания: 0%
Статус: Offline
| А чего нового-то? Доступ к банковским счетам физлиц получили? Так и раньше по запросу органов любой банк и любая ПС (в т.ч. WM) передавала всю информацию о движении средств на счетах. Другое дело, что без оснований (если никто на вас не жаловался, не делали больших переводов, дорогостоящих покупок и т.п.) просто так запрос на вас никто делать не будет.
Закон скорее направлен на борьбу с отмыванием и переводом за рубеж больших сумм денег. Ну и с неуплатой налогов в некоторой степени, т.к. в России 40% работающих получают серые и черные зарплаты.
Будет совсем весело, когда банки и ПС заставят передавать в органы информацию о всех транзакциях всех граждан. А похоже к тому все и идет. Тогда нужно будет либо платить все налоги (не думаю, что ограничатся только НДФЛ 13%), либо работать через офшорные банковские счета, даже не заводя деньги в Россию. Инвесторы с миллионными капиталами уже давно работают только так.
|
| |
| |
| Nvr | Дата: Среда, 03.07.2013, 14:06 | Сообщение # 6 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Раньше только после судебного решения все это делалось. Особенно, что касается блокировки счетов. И если начнут закрывать все компании по выводу средств, то как вывести средства, уважая Уголовный кодекс.)
|
| |
| |
| Glebbon | Дата: Пятница, 26.07.2013, 17:52 | Сообщение # 7 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| может оффтоп,
в начале этого года СИТИбанк заставил меня отчитаться за средства прошедшие через мой счет в 12 году. они значительно превышали цифры указанные банку в качестве моего официального дохода (40 тыс зп).
вроде бы какое дело банку откуда я несу ему деньги? ан нет..
цифры были ДО 2х млн.. Т.е. явного криминала точно не было (у обнальщиков обороты по 10 млн в день-неделю)
Отсюда вопрос для меня, куда выводить бапки то?.. с площадок
|
| |
| |
| mserge | Дата: Суббота, 27.07.2013, 19:39 | Сообщение # 8 |
|
Полковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 207
Репутация: 8
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Glebbon, уже сколько раз писали, что финмониторинг могут заинтересовать суммы от 600 т.р. разово или суммарно в течение года. Если Вы получили больше, да и еще, наверное, от юр.лиц, то ничего удивительного тут нет.
По обсуждениям на mmgp рекомендуется не выводить на один счет за месяц более 100 т.р., за год более 600 т.р, и не получать меньшие суммы регулярно. Т.е. если будет даже по 50 т.р. в одни и те же числа каждого месяца от юрика, возникнет подозрение на серую зарплату. С ними сейчас борются из-за проблем с пенсионным фондом.
А что делать, так вариантов много. Иметь несколько счетов в разных банках на каждый из которых выводить не больше 300-400 т.р. за год для надежности. Не переводить деньги напрямую на карточные счета. Не снимать наличные раньше чем через неделю-две после получения (иначе попадете под подозрение на отмывание). Использовать ЭПС и обменники.
Если денег совсем много (больше 100K$), то заводить и использовать офшорные счета (например, прибалтийские банки).
|
| |
| |
| Glebbon | Дата: Суббота, 27.07.2013, 19:59 | Сообщение # 9 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Спасибо, mserge!
|
| |
| |
| Юра | Дата: Четверг, 08.08.2013, 15:08 | Сообщение # 10 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| То, что в стране хотят навести порядок - это конечно хорошо. НО! Порядка будут придерживаться действительно те, кто зарабатывал деньги своим трудом. А всякие папики как мутили, так и будут мутить. Вот здесь вот получается загвоздка. И никакие никому законы не помогут, обойдут в 2 счёта.
|
| |
| |
| Bardin | Дата: Суббота, 24.08.2013, 00:56 | Сообщение # 11 |
|
Полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 167
Репутация: 1
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Цитата (mserge) Т.е. если будет даже по 50 т.р. в одни и те же числа каждого месяца от юрика, возникнет подозрение на серую зарплату. С ними сейчас борются из-за проблем с пенсионным фондом. |
| |
| |
| Sibarit | Дата: Суббота, 24.08.2013, 14:15 | Сообщение # 12 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 778
Репутация: 21
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Bardin, финмониторинг - это функция САМОГО банка. Это отдел, управление - не важно. Это структурное подразделение. И его полномочие главное - не запретить и сообщить, а разобраться;) Всё-таки бизнес сам у себя прибыль не забирает;)
Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься
(цитата, приписываемая Джорджу Соросу).
|
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:02 | Сообщение # 13 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Ещё раз вкратце пробегусь по новому Закону (для тех, кому неохота изучать весь документ).
Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о противодействии незаконным финансовым операциям. Это очередное ужесточение законодательства, предпринятое под флагом борьбы с фирмами-однодневками.
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» был принят во втором чтении 24 мая 2013 года. Законопроект был инициирован силовыми
ведомствами во главе с Росфинмониторингом. Его главная цель - удар по фирмам-однодневкам. При первом чтении ЕР раскритиковала документ как наносящий ущерб инвестиционному климату в России. При втором чтении часть статей, прежде всего в налоговой сфере, депутатам удалось смягчить, проведя длительные переговоры с правительством и
администрацией президента. Однако в целом документ по прежнему носит недружественный по отношению к бизнесу характер...
Среди множества других изменений - введение в российское законодательство понятия «бенефициарный владелец». Банки будут обязаны идентифицировать всю цепочку реальных собственников поступивших к ним денег, а клиенты - сообщать о наличии у них бенефициаров. Кроме того, банки получают право при наличии сомнений в чистоте денег закрывать счет клиента или вовсе не открывать его.
Одна из самых спорных норм нового закона - статья об открытии налоговым органам доступа к информации о счетах и вкладах физических лиц (сейчас этот порядок действует только в отношении организаций и
индивидуальных предпринимателей). Банки будут обязаны сообщать налоговикам информацию об открытии и закрытии, а также об изменении реквизитов всех счетов граждан. Кроме того, по запросу налоговиков будут
разглашаться суммы вкладов, а также выпускаться выписки о движении денег по счету физического лица. Запрос будет возможен при наличии «подписи» руководителя регионального управления ФНС (глава налоговой
службы или его заместителей) и при условии, что в отношении заинтересовавшего налоговиков гражданина проводится проверка.
Банкиров необходимость передавать в налоговые органы громадные объемы данных не обрадовало, и они убедили правительство и депутатов в том, что не смогут изменить свое программное обеспечение к дате, ранее
фигурировавшей в законопроекте, - 1 января 2014 года. В результате Госдума вернула законопроект во второе чтение и приняла поправку о переносе срока введения в действие нормы о новых обязанностях банков на 1 июля 2014 года.
Таким образом тайне частных вкладов в России осталось существовать меньше года. ..
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| Glebbon | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:29 | Сообщение # 14 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| печалька неописуемая.. :-(
|
| |
| |
| Augustin | Дата: Четверг, 17.10.2013, 13:48 | Сообщение # 15 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| да уж, неприятная ситуация!
|
| |
| |
| Bardin | Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:14 | Сообщение # 16 |
|
Полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 167
Репутация: 1
Замечания: 0%
Статус: Offline
| PrivateInvestor2000, теперь осталось выяснить как налоговая будет относится к частным переводам от обменников после принятия закона ?
|
| |
| |
| Barny | Дата: Среда, 05.03.2014, 20:51 | Сообщение # 17 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Цитата Bardin (  ) PrivateInvestor2000, теперь осталось выяснить как налоговая будет относится к частным переводам от обменников после принятия закона ? 
|
| |
| |
| Fixel | Дата: Четверг, 06.03.2014, 00:31 | Сообщение # 18 |
 Полковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 171
Репутация: 9
Замечания: 0%
Статус: Offline
| У моей налоговой 20 000 налогоплательщиков. Каждого детально не проверить. Главное изначально не попадать в поле зрения.
Сегодня смешно было; в налоговую ходил. Так вот, там один дядя пришел ругаться по поводу, что ему штраф начислили в на сумму 0 р. 0 к., в связи с тем, что он не оплатил налог на сумму 0 р. 0 к.
Сообщение отредактировал Fixel - Четверг, 06.03.2014, 00:35 |
| |
| |
| Andrej | Дата: Четверг, 06.03.2014, 19:32 | Сообщение # 19 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| 
|
| |
| |
